中共政权下的洗钱规模引国际聚焦

财经 Lisa 1周前 (01-11) 298次浏览

中共政权下的洗钱规模引国际聚焦

英国反洗钱专家格雷厄姆·巴罗(Graham Barrow)表示,中国共产主义政权下产生了一个巨大的地下钱庄。(LIU JIN/AFP/Getty Images)

最近美国国会通过的《国防授权法案》中提及来自中国的洗钱风险。有反洗钱专家和律师表示,中共政权下产生了巨大的地下钱庄,中国的洗钱问题已经引起国际关注。

分析:中共政权下洗钱问题严重

《美国之音》1月10日报道,英国反洗钱专家格雷厄姆·巴罗(Graham Barrow)表示,过去,国际反洗钱的努力聚焦在中欧、东欧和前苏联及其盟国上,而现在“国际社会看到中国——这个共产主义政权下的资本主义社会——产生了一个巨大的地下钱庄,并且将资产转移到境外,这已经成为了一个大问题。”

美国国务院在“2020全球毒品管制年度报告”中将中国列为主要的洗钱国家。报告中说,“惯用的洗钱方法包括大额现钞走私、贸易洗钱、使用影子公司、修改发票、购置地产、博彩以及通过非法的地下钱庄洗钱。”

专家:洗钱方式多样化

巴罗和美国纽约执业律师高光俊向《美国之音》提及三种主要洗钱途径——贿赂官员洗钱,购买奢侈品把资金运送至海外,通过大量公司实体洗钱。

高光俊律师熟悉中共公安部的运作。他说,一些贪官买通官僚机构,以国家安全的名义来转移资金。

“中国做地下钱庄倒换钱的人可以说是黑白两道通的。”高光俊说,“也就是说,你只要在中国给人民币的话,可以马上在美国,或者在其它地方就可以收到你的现金。”

针对实体公司被利用洗钱的情况,巴罗表示,他们观察到在英国和美国等西方国家,一些人使用与其中国公司相同的名字创立空壳公司,得以在同一个公司内能够自由转移资金。“如果我在英国开了一个公司,这个公司与我中国公司的名字一模一样。我在香港开户的时候使用(这个)英国公司的名字。但是对于银行来说,他们很难分辨打入的资金到底是来自我中国的公司还是英国的公司。”“而且一旦资金到了香港,转移资金就更加容易,因为这是一个重要的金融中心。”

巴罗补充说,英国已经辨别出三万家这类公司,他们的法人都是中国公民,公司名称与这些人在中国的公司名字相同。“我们发现这些英国公司都处于休眠状态,而且我实在想不出为什么一个人需要成立这么多公司。”

中共对反洗钱少作为未控高官

国际反洗钱金融行动特别工作组在2019年针对中国的反洗钱监管评估中指出,中国对于洗钱行为做出的惩罚过少。

高光俊律师说,目前的严厉监管更多的是针对普通百姓,而高官仍然很难控制。

他说:“监管当然是严厉多了。但不幸的是这个严厉只是针对那些一般的民众而言。过去规定可以取5万块钱到西方旅游,给孩子上学,可是现在严厉多了。有的人为了取500美金就要跑好多次银行。”“但是对于高官来说,这是根本不存在的问题。他们仍然以他们自己各种各样的方式去洗钱,这就是为什么你看到很多所谓的高官,他们在海外投资、买房子,都是很快的现金交易。”

美国通过法案进一步严控中国洗钱行为

美国《国防授权法案》(National Defense Authorization Act,NDAA)要求美国财政部部长根据美国政府问责办公室审计的数据,对中国的非法金融风险进行评估,研究有关中共政府和包括金融机构在内的中国公司带来的风险,以及中共政府相对较弱的监管措施是否促成了这些金融犯罪。

《美国之音》引述分析认为,这凸显了美国行政和立法机构对于中国(中共)的进一步审查,以及美国政府担忧中国(中共)在构建金融监管体系方面不够透明。

上述《国防授权法案》中包括一项修改反洗钱规则的相关法案,已于今年1月1日在美国参议院得到通过。该法案要求,叫停在美国开设匿名空壳公司。

该法案对大部分公司提出要求——公司需要向美国政府汇报其受益所有人、允许执法和监管部门获得更多信息,同时准许使用监督可疑行为的新工具。

天钧丨今日时事新闻


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