100亿诈骗大案!高调游迪拜的公司彻底凉了

民生 Eve 1周前 (09-16) 9次浏览

 非法集资103亿,万余名投资人损失合计13亿!上海百亿P2P平台普资金服案有了最新进展。

9月15日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)发布消息显示,该院一审公开开庭审理并宣判单奕敏等集资诈骗一案,四名被告人均获刑超过11年。

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非法集资103亿元

经查明,上海普资金融信息服务股份有限公司(以下简称普资金服)成立于2014年3月6日,法定代表人为林昌利。

法院认定,普资金服在未经批准的情况下,通过互联网平台及手机APP向社会公众发布企业债权转让、借贷中介等项目,承诺6%至18%不等的年化收益,并宣称还本付息、有实物抵押等,采用互联网推广、线下联谊、推介会、组织旅游等方式招揽投资人签订合同,向社会公众非法吸收资金

经统计,截至2018年7月,普资金服非法吸收5万余名投资人资金共计103亿余元,造成1万余名投资资金损失合计13亿余元。

其中,被告人单奕敏、傅应卿和王杰自2016年8月起参与非法吸收资金75亿余元,周松自2017年8月入职后参与非法吸收资金45亿余元。

最终,法院一审以集资诈骗罪分别判处被告人单奕敏等4名被告人有期徒刑十一年六个月至十三年六个月不等刑罚,并处50万元至100万元不等罚金。

上海一中院同时表示,该市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作

虚构企业借款债权标的

公开信息显示,普资金服于2013年5月24日正式上线运营,注册资金4495万,于2018年6月正式上线新网银行存管,获得等保三级。

国资背景是该平台的重要宣传标签。2015年2月,普资金服获得A轮5000万融资,间接股东赛领资本为国资背景机构上海国际集团旗下子基金

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据报道,普资金服的标的主要集中在融资租赁项目和车贷,只做抵押类资产。抵押权人对车辆安装GPS定位系统。林昌利曾表示全面推出了融资租赁产品,实现了小额分散资产优势的格局。截至2017年12月顺利完成100个城市的布局。

谈到普资金服,绕不开其实际控制人林昌利的系列运作。

2016年8月,林昌利以上海江泊投资管理有限公司名义控股夏商(上海)实业有限公司(以下简称夏商公司),并接管负有巨额债务的上海信於资产管理有限公司(以下简称信於公司)。

2017年8月11日,夏商公司变更登记为上海普资实业集团有限公司(以下简称普资集团)。

法院一审认定,为了非法募集资金、逃避监管以及弥补资金缺口归还信於公司的债务,林昌利以其实际控制的普资集团为总公司,以普资金服为销售端,以信於公司等资管公司为资管端,以普惠融资租赁有限公司等为用款端的普资系公司,先后聘用本案被告人单奕敏、周松、傅应卿、王杰等人担任有关公司核心管理人员,通过虚构企业借款债权标的、债权转让、借贷中介等方式肆意非法集资。

出事前发感人公告

2018年7月,普资金服被曝出未能正常返本付息。

值得一提的是,就在2018年7月9日,普资金服官网还发布了一份名为《未来可期,我们不慌》的公告。在这份公告中,普资金服特意强调自己是合规运营的真P2P平台,并提到了目前宏观环境以行业整体环境以及流动性风险、政策风险

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但与此同时,公司称,为避免申请退出拥堵,解决流动性风险,帮助平台和投资人度过此次行业寒冬,平台决定自7月10日0点起,所有用户持有的标的均默认延长封闭期,继续持有原标的。部分标的由每月付息暂时调整为按季付息。

在公告中,普资金服还声称,在合规方面,普资底气十足。平台一直坚信,虽然目前整个行业蒙上的阴影,但是拨开污浊就能见清水。真正想做实事的,真正在合规运营的平台,必然能够持续的经营下去。目前普资每天还在正常经营中,标的每天的回款也在正常进行,平台的底层借款人也没有逾期和违约,我们最大的底气就是所有的标的均为真实资产,平台不拆期限,不拆金额,不资金错配。我们也非常欢迎广大用户前来平台上海本部现场核查。

但就在这份公告发出的第二天也就是7月10日,就爆出了普资金服高管失联的消息。

普资金服的工作人员称,公司爆雷始料未及,头天还在上班,下午客户来公司报警,公司高管就联系不上。另外据维权群内的普资金服员工反馈,普资金服实际控制人林昌利已潜逃出境。

投资人在普资金服现场发现,该公司已经人去楼空。一份流传的公安局告示显示上海普资金融信息服务有限公司因经营不善、资金周转断裂,涉嫌违法,公安机关正介入侦查、取证过程中,办公现场全部物品予以暂时封存。

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爆雷前两月在迪拜办豪华游轮庆典

讽刺的是,就在爆雷前两个月的2018年5月,普资金服还在迪拜举办了豪华游轮庆典,庆祝普资金服平台上线五周年。

公开报道显示,普资金服推出3+1模式,由三项用户福利,与一个专注于智慧投资的俱乐部构成。其中三项福利包括:环球之旅、普友会和收益提前享计划等。

其中环球之旅是普资金服定期开展的针对用户福利旅游计划,用户只要投资了平台标的(除债权转让外)就可以按照一定的计算公式获得旅游里程,参加系列旅游活动。从2016年开始,旅游目的地包括韩国济州岛、泰国曼芭、菲律宾长沙岛、马来西亚沙巴、泰国普吉岛等。

而在2018年5月9日,普资金服五周年感谢有您主题庆典派对在迪拜举办,据报道有近百名普资金服投资用户共同出席活动。董事长林昌利在感谢信中表示:如今普资金服有近23万用户的信赖,这是对我们用心服务最好的回报。普资的下一个五年、十年、二十年普资都希望和您一起见证,让我们携手到中流击水,浪遏飞舟,在互金领域创造下一个芳华。

两个月后,百亿平台轰然倒塌。

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