上海银行女经理替父受贿、洗钱逾六千万 情节如黑帮电影

民生 Eve 2周前 (10-08) 108次浏览

上海银行女经理替父受贿、洗钱逾六千万 情节如黑帮电影

陆媒日前曝光了一银行客户女经理帮助担任官员的父亲收受贿赂及“洗黑钱”的案件细节,其运作手法竟如黑帮作案一样隐秘复杂。

中共裁判文书网日前公布一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,显示1989年2月出生的被告人高某丛,是上海浦东发展银行北京分行宣武支行公司金融部原客户经理。

2014年至2018年间,她的父亲高某1多次让她收取、保管巨额钱款,涉案金额达人民币6410余万元。

为了掩饰、隐瞒高某1的犯罪所得钱款,2014年7月至2015年12月,高某丛按照高某1的指示,以高某1朋友赵某的名义开设银行账户、证券账户并实际控制。在高某1多次将合计810余万元现金交其保管后,高某丛以赵某的名义购买理财产品,或通过银行ATM机将巨额现金存入上述银行账户,后以赵某的名义进行股票交易。

2015年7月至9月,高某丛按照高某1的指示,以亲属梁某、韩某的名义开设银行账户、证券账户并实际控制,使用上述银行账户和证券账户帮助高某1收取1600万余元,并进行股票交易。

2017年1月,高某丛按照高某1的指示,采取以他人名义开设手机号码用于专门联系等隐蔽手段,帮助高某1收取1000万元现金,将其中400万元现金按照高某1的指示转交给他人,剩余600万元现金用于购买车辆及转移至外省亲属家存放。

2017年10月,高某丛按照高某1的指示,以其和高某1实际控制的北京弘九阳科技有限公司的银行账户帮助高某1收取人民币3000万元,后以该公司的名义进行股票交易。

陆媒《中国基金报》经过查证,确认高某1正是2018年落马的北京市供销合作总社原党委书记、理事长高守良。官方通报称,高守良涉嫌受贿近1.8亿元人民币(其中,1.1亿元未遂),涉嫌贪污164万余元、巨额财产来源不明2000余万元。

去年《纪检监察报》披露了2017年高守良通过女儿收取1000万现金的细节:

2017年冬的一个晚上,北京航天桥的一个公交车站旁,一名身着深色长款羽绒服、帽檐低垂的女子,正紧张地留意着驶过身旁的一辆辆汽车。不久,路边停下一辆车,两名男子从车上下来,开始用手机拨电话。随即,这名女子的手机响了起来。双方核对手机号后,确认身份无误,两名男子从后备厢取出3个行李箱,交给了这名女子。

在夜幕下,整整1000万元的现金就这样完成交接,而收钱的女子正是高守良的女儿高某丛。

文章说,这1000万元也只是高守良在某房地产项目中获利的一小部分。

一名北京市纪委官员说,“高守良涉案金额特别巨大,造成的损失特别严重,作案手法隐蔽”,其贪婪成性,甚至达到了疯狂的程度。

2019年5月,高守良以涉嫌受贿、贪污、巨额财产来源不明罪被提起公诉。

高某丛则以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,一审判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币40万元。

一审宣判后,高某丛提起上诉被驳回,二审维持原判。

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